مع استمرار ازدياد الجرائم الاقتصادية، يجب على الأطباء الشرعيين توسيع مهاراتهم في الكشف والتحقيق من أجل البقاء في هذا المجال. على الصعيد الدولي، تم بالفعل تحديد التحقيقات المالية على أنها منهجية تحقيق جديدة لتعزيز التحقيق في الجرائم. لمتابعة مسار الأموال بشكل فعال، يحتاج ممارسو الطب الشرعي إلى فهم كيفية تدفق الأموال عبر الأنظمة المالية المختلفة وكيفية الحصول على الأدلة ذات الصلة بطريقة تضمن قبولها في محكمة قانونية أو جلسة تأديبية.
تم تصميم هذه الدورة من لمساعدة الأفراد بعيدًا عن ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي قد تكون سببًا لترددهم في القيام بأعمال تجارية وأنشطة مالية. تتيح لك هذه الجلسة أيضًا أن تكون مديرًا ماهرًا في التحقيقات المالية قادرًا على اكتشاف أي مخالفات مالية والتحكم فيها بسهولة.
التعرض لمختلف الإدخالات بما في ذلك قضايا الاحتيال والفساد المالي
تشجيع المشاركين على المشاركة في تشخيص مختلف جوانب الاحتيال المالي والتنبؤات المختلفة حولهم من خلال مناقشة ومناقشة عدد من الممارسات في نفس المجال
دعم المشاركين في الجلسة بأعلى جودة من المنشورات الصادرة عن المنظمات المهنية التي تتضمن معايير المراجعة الدولية للتعرف على جميع جوانب الفساد المالي وسبل مكافحته.
وضع أمثلة عملية مختلفة لتشخيص التلاعب المالي وتطوير وتفعيل الجوانب العلمية للمشاركين.
دعم المشاركين في الآليات المختلفة للسيطرة والكشف عن ممارسات الاحتيال المالي باستخدام أحدث البرامج والأدوات الحديثة
محتوى الدورة
يغطي البرنامج التدريبي، الموضوعات والمحاور الآتية:
الاحتيال المالي: المفهوم والمادة والاحتيال:
تعريف الاحتيال والاختلاس المالي وتوضيح الفرق بينهما.
فئات متنوعة من الاحتيال المالي: الرشوة والسرقة والاختلاس، أسوأ استغلال للوظائف، التلاعب الذي يؤثر على الحسابات، المجاملات، البيانات المالية الكاذبة.
اسباب الاحتيال المالي في مواجهة تزايد الاحتيال والفساد من خلال المشاريع.
تحديد الكيانات المختلفة التي يمكنها ممارسة الاحتيال المالي.
التعرض لمختلف عوامل الاحتيال.
نماذج مختلفة
تحديد طرق الاحتيال المالي وجميع الحيل المحاسبية:
تسليط الضوء على هوية الحيل المحاسبية بالتوازي مع معايير الكمبيوتر المعمول بها
التعرف على طرق الاحتيال المالي في الإيرادات
تحديد الاحتيال المالي فيما يتعلق بالنفقات
معالجة طرق الاحتيال المالي في تقييم الأسهم والمخازن
لتمكين المشاركين من تحديد طرق الاحتيال المالي في ظل تقييم الأصول
مناقشة الاحتيال المالي في الشراء
تعرف على أساليب الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة
نماذج عملية مختلفة.
استخدام إجراءات الاختبار التحليلي على الكمبيوتر لتحديد طرق الكشف عن الاحتيال والحيل: