توفر دورة رسائل السويفت للحوالات المصرفية، المقدّمة من، للمحترفين المعرفة والمهارات الأساسية للتعامل مع عالم المعاملات المالية العالمية.
تُعد شبكة SWIFT، التي تربط أكثر من 11,000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة، حجر الأساس في تنفيذ المدفوعات الدولية بشكل آمن وفعّال.
تغطي هذه الدورة المبادئ الأساسية، ومعايير التراسل، وبروتوكولات الأمان في نظام SWIFT، بالإضافة إلى تأثيره على المعاملات عبر الحدود. تم تصميم الدورة لكل من المبتدئين والمحترفين ذوي الخبرة، بهدف تعزيز فهم المشاركين لعمليات تحويل SWIFT، ومتطلبات الامتثال، وأحدث التطورات التكنولوجية مثل SWIFT gpi.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
العاملون في القطاع المصرفي ممن يشاركون في المعاملات الدولية.
متخصصو المدفوعات والمحللون الماليون.
مسؤولو الامتثال والمراجعون في القطاع المالي.
الأفراد العاملون في الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع مدفوعات عبر الحدود.
المهنيون الراغبون في تطوير مسارهم المهني في مجال العمليات المصرفية العالمية.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
فهم المبادئ الأساسية ووظائف شبكة SWIFT
التعرف على بروتوكولات الأمان ومتطلبات الامتثال لتنفيذ المعاملات الدولية بأمان.
إتقان استخدام معايير رسائل SWIFT لمعالجة المدفوعات بكفاءة.
تطوير المهارات اللازمة لحل المشكلات الشائعة وتحسين كفاءة المعاملات.
فهم تأثير SWIFT على المدفوعات العالمية وفوائده.
القدرة على تحديد المخاطر المرتبطة بالمدفوعات الدولية والتقليل منها.
استيعاب البيئة التنظيمية التي تحكم معاملات SWIFT وأهمية الامتثال.
التعرف على التوجهات المستقبلية والتطورات في تكنولوجيا SWIFT والنظم المصرفية الدولية.
محتوى الدورة
نظرة عامة على شبكةSWIFT
دور SWIFT في المدفوعات الدولية
الجهات الرئيسية في نظام SWIFT
فوائد SWIFT في السياق المصرفي العالمي
فهم رموز SWIFT و BIC
التعريف بأكواد SWIFT وأهميتها
كيفية استخدامها في المعاملات الدولية
الفرق بين رموز SWIFT و IBAN
هيكل شبكةSWIFT
الإطار التشغيلي لـ SWIFT
النطاق العالمي والاتصال
أنواع الرسائل المتبادلة عبر SWIFT
مقدمة إلى رسائل SWIFT MT (أنواع الرسائل)
الرسائل المستخدمة بشكل شائع في البنوك
كيف تُستخدم رسائل MT في معالجة المدفوعات
الهيكل والصيغة الخاصة برسائل MT
ابتكار المدفوعات العالميةSWIFT gpi
كيف يُحدث SWIFT gpi تحولاً في المدفوعات الدولية
فوائد SWIFT gpi لتسريع المعاملات
الميزات الرئيسية لـ gpi
معيار ISO 20022 الخاص بـ SWIFT
نظرة عامة على معيار ISO 20022
الانتقال من رسائل MT إلى ISO 20022
مزايا ISO 20022 في نظم الدفع الحديثة
بروتوكولات التشفير والمصادقة
أهمية التشفير في معاملات SWIFT
كيف تضمن المصادقة أمان المعاملات
أفضل الممارسات لتأمين التراسل
برنامج أمان العملاء من SWIFT (CSP)
نظرة عامة على إطار عمل CSP
المتطلبات الأمنية الرئيسية للمؤسسات المالية
كيف يُعزز البرنامج أمان المدفوعات العالمية
مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر
التعرف على الاحتيال ومنعه في تحويلات SWIFT
استراتيجيات التخفيف من المخاطر في المدفوعات الدولية
أدوات وتقنيات المراقبة ومنع الاحتيال
القوانين العالمية التي تؤثر على معاملاتSWIFT
أبرز الأنظمة (مثل FATF، OFAC) التي تحكم تحويلات SWIFT